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  • 廣發(fā)銀行西安分行違法被罰 未按規(guī)定進(jìn)行收支統(tǒng)計申報
    發(fā)布日期: 2021-12-01 18:00:35 來源: 中國經(jīng)濟網(wǎng)

    中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月1日訊 外匯局網(wǎng)站近日披露的陜匯檢罰〔2021〕6號顯示,廣發(fā)銀行股份有限公司西安分行未按規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報。國家外匯管理局陜西省分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號)第四十八條,對廣發(fā)銀行股份有限公司西安分行警告,并處26萬元人民幣的罰款。

    《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號)第四十八條規(guī)定:

    有下列情形之一的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正,給予警告,對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:

    (一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報的;

    (二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的;

    (三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

    (四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

    (五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

    (六)拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

    以下為處罰原文:

    關(guān)鍵詞: 進(jìn)行 申報 統(tǒng)計 外匯 收支

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