央行等三部門制定《管理辦法》 加強反洗錢監管
發布日期： 2022-01-26 19:51:10 來源： 中國新聞網
中新財經1月26日電 據央行26日消息，為進一步完善反洗錢監管制度，提高反洗錢工作水平，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會日前聯合印發《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，自2022年3月1日起施行。
有關部門負責人答記者問時稱，隨著國內金融業務發展創新、國際反洗錢標準不斷變化，現行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》需要進一步完善，以發揮反洗錢在建設現代金融體系、擴大金融業雙向開放等領域中的作用。制定《辦法》有利于順應金融行業發展，提升我國洗錢和恐怖融資風險防范能力。
關于《辦法》修訂的主要內容，上述部門負責人表示，一是調整《辦法》名稱、體例及適用范圍；二是將“風險為本”要求貫穿到《辦法》；三是補充完善客戶盡職調查的相關要求。
據介紹，下一步，中國人民銀行等部門將持續做好《辦法》的落地實施工作，督促金融機構不斷提高反洗錢工作水平，規范反洗錢履職行為，切實做好我國洗錢和恐怖融資風險防控工作。(完)
覺得很贊？
分享至：
推薦內容
- 股票為什么復盤目的是什么？股票復盤的具體步驟流程
- 優先股屬于什么會計科目？優先股和普通股有什么區別？
- 注冊制股票的含義是什么？注冊制股票漲跌幅限制規則
- 申請留學貸款需要什么材料？留學貸款額度最高是多少？
- 什么樣的基金算是好基金？好基金的標準要求是什么？
- 理財保險是怎么賠償損失的？理財保險不想交了可以退嗎？
- “萬歷文物主題特展”明起開放，世界僅此一頂的“金翼善冠”亮相
- 染發=整容？2023最火“發色模板”，顯白洋氣不挑人！
- 開放式基金指的是什么？開放式基金贖回有限制嗎？
- ipo上市指的是什么意思？企業上市前財務要做什么？
- 公司發行債券指的是什么？公司發行債券需要什么條件？
- 投資滬市好還是深市好？股票滬市和深市有什么區別？
- 股東退股需不需要交稅??？股東退股評估資產的方法
- 股東退股怎么清算賬目？股東要退出資金如何返還？
- 通達海(301378):業績短期承壓,AI賦能智慧法院有望打開廣闊空間-2022年報及2023年一季報點評報告_世界熱訊
- 600開頭股票屬于什么板塊？上交所與深交所有什么區別？
- 深圳成指指的是什么意思？綜指和成指的區別是什么？
- 幾開頭的股票屬于上交所？上交所股票異動規則有哪些？
- 限價委托指的是什么意思？市價委托指的是什么意思？
- 短線選股看什么比較好？股票短線選股技巧有哪些？
24小時熱點
