證券代碼：603859 證券簡稱：能科科技 公告編號：2023-033

【資料圖】

能科科技股份有限公司

第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

能科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議通知于2023年 8月 24日以電子郵件及電話方式向全體董事、監事及高級管理人員發出。

會議于 2023年 8月 29日上午 11點在北京市海淀區中關村軟件園互聯網創新中心二層公司會議室舉行。會議應出席的董事人數 9人，實際參加的董事人數 9人，其中關聯董事須回避表決。會議由公司董事長祖軍先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于 2023年半年度報告及摘要的議案》

審議通過公司《能科科技股份有限公司 2023年半年度報告》及其摘要并同意報出。

經表決：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（二）審議通過《關于 2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

審議通過公司《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》并同意報出。

經表決：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（三）審議通過《關于會計政策變更的議案》

本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形，審議通過本次會計政策變更。

公司獨立董事對該事項發表了同意意見的獨立意見。

經表決：9票贊成，0票棄權，0票反對。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事會

2023年 8月 30日

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